СНБ Армении выясняет источники финансирования строительства трех гостиниц

СНБ Армении выясняет источники финансирования строительства трех гостиниц

СНБ Армении выясняет источники финансирования строительства трех гостиниц

По факту незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег в особо крупных размерах, полученных преступным путем (отмывание денег), бывшим главой Государственного таможенного комитета Армении Арменом Аветисяном в следственном управлении Службы национальной безопасности возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Dialogorg.ru в пресс-службе СНБ Армении, согласно предварительным данным, полученным в результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, Аветисян, занимавший с 2001 года должность главы Государственного таможенного комитета Армении, вместе с лицами, находящимися с ним в деловых связях, предпринял и финансировал строительство гостиничного комплекса «Голден Палас» на проспекте Свободы в Ереване.

С целью сокрытия своего участия и других лиц в этом деле, а также источника финансирования строительства гостиницы, оно было приписано компании «Риверхил Холдингс», учрежденной в оффшорной зоне Кипра, при этом общественности представлялось, что миллионы долларов, потраченных на строительство гостиницы, являются якобы иностранными инвестициями в экономику Армении. Аветисян сам лично контролировал процесс строительных работ, используя при этом свое официальное положение.

Затем с целью расширения гостиничного бизнеса от имени той же организации в 2010 – 2012 гг. уже в Цахкадзоре была построена гостиница «Голден Палас». В 2012 году собственником двух гостиниц стало ЗАО «Голден групп лимитед», учрежденное в британском городе Дуглас, 100%-ым акционером которого был Арташес Аветисян – сын Армена Аветисяна. Позднее отец и сын Аветисяны уже на Северном проспекте Еревана открыли третью гостиницу «Голден палас бутик».

Общая рыночная стоимость трех гостиниц оценивается примерно в 90 миллионов долларов.

Расследование продолжается.

Источник: Dialogorg.ru

Не пропустите видео

Горячие новости